有關判定是否為重要政治性職務之人（PEP）及其家族成員，下列敘述何者錯誤？(1)不可以只憑商業資料庫名單比對結果決定是否為 PEP(2)除了商業資料庫名單外，客戶審查 CDD 也很重要(3)商業資料庫名單的資訊來源有時未必完整，銀行還要自建所蒐集到的 PEP 名單(4)客戶甲先生來行開戶，身分證父親欄為知名現任立委，且甲先生也表明為立委兒子，但姓名檢核無 PEP 相關資訊，所以無需列為 PEP 家族成員 - 證照小達人
113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：50
有關判定是否為重要政治性職務之人（PEP）及其家族成員，下列敘述何者錯誤？
- (1) 不可以只憑商業資料庫名單比對結果決定是否為 PEP
- (2) 除了商業資料庫名單外，客戶審查 CDD 也很重要
- (3) 商業資料庫名單的資訊來源有時未必完整，銀行還要自建所蒐集到的 PEP 名單
- (4) 客戶甲先生來行開戶，身分證父親欄為知名現任立委，且甲先生也表明為立委兒子，但姓名檢核無 PEP 相關資訊，所以無需列為 PEP 家族成員
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