有關銀行確認客戶身分，下列敘述何者正確？(1)辨識及驗證為確認客戶身分之基礎(2)查證代理之事實及身分資料有困難，應婉拒建立業務關係(3)應以風險基礎方法決定其執行強度，分為加強審查及簡化審查二種(4)客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識客戶之實質受益人 - 證照小達人
107 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：79
有關銀行確認客戶身分，下列敘述何者正確？
- (1) 辨識及驗證為確認客戶身分之基礎
- (2) 查證代理之事實及身分資料有困難，應婉拒建立業務關係
- (3) 應以風險基礎方法決定其執行強度，分為加強審查及簡化審查二種
- (4) 客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識客戶之實質受益人
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