某甲透過 A 公司轉投資子公司進行內線交易，下列何者非屬其有關疑似洗錢表徵？(1)利用非本人帳戶分散大額交易(2)利用公司員工集體開立之帳戶大額且頻繁交易者(3)存入多筆款項且達特定金額以上，後續並無提領(4)開戶後立即有達特定金額以上款項匯入，且又迅速移轉者 - 證照小達人
111 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：58
某甲透過 A 公司轉投資子公司進行內線交易，下列何者非屬其有關疑似洗錢表徵？
- (1) 利用非本人帳戶分散大額交易
- (2) 利用公司員工集體開立之帳戶大額且頻繁交易者
- (3) 存入多筆款項且達特定金額以上，後續並無提領
- (4) 開戶後立即有達特定金額以上款項匯入，且又迅速移轉者
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