金融機構對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，並應額外採取何種強化措施？(1)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意(2)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源(3)對於交易紀錄應永久保存(4)對於業務往來關係應採取強化之持續監督 - 證照小達人
111 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：67
金融機構對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，並應額外採取何種強化措施？
- (1) 在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
- (2) 應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
- (3) 對於交易紀錄應永久保存
- (4) 對於業務往來關係應採取強化之持續監督
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