銀行依所選擇或發展出之表徵辨識可疑交易，對可疑交易再依個案情況判斷其合理性，所謂合理性之判斷，下列何者正確？(1)交易是否與客戶身分收入或營業規模相當(2)交易與客戶本身營業性質是否相關(3)交易是否有合理經濟目的、合理解釋及無合理用途(4)交易是否資金來源不明或交代不清 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：67
銀行依所選擇或發展出之表徵辨識可疑交易，對可疑交易再依個案情況判斷其合理性，所謂合理性之判斷，下列何者正確？
- (1) 交易是否與客戶身分收入或營業規模相當
- (2) 交易與客戶本身營業性質是否相關
- (3) 交易是否有合理經濟目的、合理解釋及無合理用途
- (4) 交易是否資金來源不明或交代不清
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