關於 FATF 建議 10「客戶審查」規定金融機構執行客戶審查時機，下列敘述何者錯誤？(1)客戶進行臨時性轉帳超過一定門檻時(2)發現客戶有疑似洗錢或資恐表徵態樣、行為時(3)對於過去取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時(4)原則上在客戶與金融機構完成業務關係後，才需進行客戶審查 - 證照小達人
110 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：5
關於 FATF 建議 10「客戶審查」規定金融機構執行客戶審查時機，下列敘述何者錯誤？
- (1) 客戶進行臨時性轉帳超過一定門檻時
- (2) 發現客戶有疑似洗錢或資恐表徵態樣、行為時
- (3) 對於過去取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
- (4) 原則上在客戶與金融機構完成業務關係後，才需進行客戶審查
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