金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應包括下列何者事項？(1)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練(2)防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序(3)備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告(4)建立吹哨者保護制度，並於總機構指定具職權行使獨立性之單位負責檢舉案件之受理及調查 - 證照小達人
108 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：64
金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應包括下列何者事項？
- (1) 定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
- (2) 防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序
- (3) 備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告
- (4) 建立吹哨者保護制度，並於總機構指定具職權行使獨立性之單位負責檢舉案件之受理及調查
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
