所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，係指下列哪些國家或地區？(1)經美國商務部公告實施經濟制裁實體名單之國家或地區(2)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區(3)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區(4)其他有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：67
所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，係指下列哪些國家或地區？
- (1) 經美國商務部公告實施經濟制裁實體名單之國家或地區
- (2) 經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區
- (3) 經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
- (4) 其他有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區
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