為降低洗錢及資恐風險，下列敘述何者錯誤？(1)A 國的洗錢防制措施嚴謹，因此就不會有洗錢行為發生(2)B 國缺乏有效地洗錢防制政策、法律及監理機關，因此擁有較高的洗錢及資恐風險(3)C 國的金融體系較健全，有嚴密且周延的內部控制措施，因此擁有較低的洗錢及資恐風險(4)由於洗錢活動經常涉及跨境交易，因此 D 國與國際團體或各國政府合作，藉由交換資訊與經驗，可有效降低洗錢及資恐風險 - 證照小達人
111 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：35
為降低洗錢及資恐風險，下列敘述何者錯誤？
- (1) A 國的洗錢防制措施嚴謹，因此就不會有洗錢行為發生
- (2) B 國缺乏有效地洗錢防制政策、法律及監理機關，因此擁有較高的洗錢及資恐風險
- (3) C 國的金融體系較健全，有嚴密且周延的內部控制措施，因此擁有較低的洗錢及資恐風險
- (4) 由於洗錢活動經常涉及跨境交易，因此 D 國與國際團體或各國政府合作，藉由交換資訊與經驗，可有效降低洗錢及資恐風險
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