有關金融業於「防制洗錢」裡所扮演之角色，下列敘述何者正確？(1)洗錢者將犯罪所得滲入全球金融體系之管道多元，故金融機構並非為重要之角色(2)提供防制洗錢之員工訓練，由低度防護措施國家之金融機構為之即可(3)因金融機構職員，較有可能透過當面接觸客戶獲取最新資訊並進行審查，此亦為金融機構成為防制洗錢重要角色原因之一(4)金融機構制定洗錢與資恐相關之政策及內控程序，係為避免受金融監理機構處以罰鍰，故無需了解洗錢及資恐相關風險 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：1
有關金融業於「防制洗錢」裡所扮演之角色，下列敘述何者正確？
- (1) 洗錢者將犯罪所得滲入全球金融體系之管道多元，故金融機構並非為重要之角色
- (2) 提供防制洗錢之員工訓練，由低度防護措施國家之金融機構為之即可
- (3) 因金融機構職員，較有可能透過當面接觸客戶獲取最新資訊並進行審查，此亦為金融機構成為防制洗錢重要角色原因之一
- (4) 金融機構制定洗錢與資恐相關之政策及內控程序，係為避免受金融監理機構處以罰鍰，故無需了解洗錢及資恐相關風險
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