洗錢係為典型的組織犯罪，關於洗錢防制任務的完整達成，下列敘述何者錯誤？(1)加強後端洗錢犯罪的追訴，才能最有效達成洗錢防制的任務(2)金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢風險，並採取適當防制洗錢措施，以有效降低此類風險(3)前置犯罪與後端洗錢不法金流通常是跨境實行之方式，藉以逃避犯罪查緝，洗錢防制任務，應採取二者並重(4)洗錢防制之落實，除強化後端之洗錢犯罪追訴，更重要的是面對金流第一線之客戶審查、交易紀錄保存及通報義務之規範及踐履 - 證照小達人
108 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：14
洗錢係為典型的組織犯罪，關於洗錢防制任務的完整達成，下列敘述何者錯誤？
- (1) 加強後端洗錢犯罪的追訴，才能最有效達成洗錢防制的任務
- (2) 金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢風險，並採取適當防制洗錢措施，以有效降低此類風險
- (3) 前置犯罪與後端洗錢不法金流通常是跨境實行之方式，藉以逃避犯罪查緝，洗錢防制任務，應採取二者並重
- (4) 洗錢防制之落實，除強化後端之洗錢犯罪追訴，更重要的是面對金流第一線之客戶審查、交易紀錄保存及通報義務之規範及踐履
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