依金融機構防制洗錢辦法規定，原則上金融機構應確認客戶身分之情形，下列何者敘述錯誤？(1)與客戶建立業務關係時(2)辦理相當於新臺幣 50 萬元以上之外幣交易時(3)辦理新臺幣 5 萬元以上跨境匯款之臨時性交易時(4)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時 - 證照小達人
109 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：18
依金融機構防制洗錢辦法規定，原則上金融機構應確認客戶身分之情形，下列何者敘述錯誤？
- (1) 與客戶建立業務關係時
- (2) 辦理相當於新臺幣 50 萬元以上之外幣交易時
- (3) 辦理新臺幣 5 萬元以上跨境匯款之臨時性交易時
- (4) 對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
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