客戶審查可分「初次審查」及「持續審查」，其中「初次審查」之時機，包括下列何者？(1)發現疑似洗錢交易時(2)與客戶建立業務關係時(3)進行新臺幣 50 萬元以上通貨交易(4)辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：73
客戶審查可分「初次審查」及「持續審查」，其中「初次審查」之時機，包括下列何者？
- (1) 發現疑似洗錢交易時
- (2) 與客戶建立業務關係時
- (3) 進行新臺幣 50 萬元以上通貨交易
- (4) 辦理新臺幣 1 萬元（含等值外幣）以上跨境匯款之臨時交易
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
