依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構應婉拒建立業務關係或交易之情境，不包括下列何者？(1)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件(2)客戶為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體(3)建立業務關係或交易時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明(4)確認客戶身分經風險評分為洗錢或資恐高風險之客戶 - 證照小達人
112 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：17
依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構應婉拒建立業務關係或交易之情境，不包括下列何者？
- (1) 客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件
- (2) 客戶為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體
- (3) 建立業務關係或交易時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明
- (4) 確認客戶身分經風險評分為洗錢或資恐高風險之客戶
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