依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序，下列敘述何者錯誤？(1)執行姓名及名稱檢核情形應予記錄(2)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準(3)無須書面化(4)應依據風險基礎方法，建立檢核政策及程序 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：40
依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序，下列敘述何者錯誤？
- (1) 執行姓名及名稱檢核情形應予記錄
- (2) 至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準
- (3) 無須書面化
- (4) 應依據風險基礎方法，建立檢核政策及程序
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
