下列何者是銀行辦理 OBU 業務時，可能會出現之疑似洗錢交易態樣？(1)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資(2)客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上(3)客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要(4)帳戶以依境外公司名義運作，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金往來在一定期間內達特定金額以上 - 證照小達人
109 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：79
下列何者是銀行辦理 OBU 業務時，可能會出現之疑似洗錢交易態樣？
- (1) 利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資
- (2) 客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上
- (3) 客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要
- (4) 帳戶以依境外公司名義運作，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金往來在一定期間內達特定金額以上
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