員工發現客戶有下列哪些情事時，應婉拒服務並報告直接主管，若有洗錢疑慮時，應向法務部申報？(1)堅持不提供應提供之資料(2)意圖說服員工免去應填報之資料(3)外國人來開戶(4)探詢逃避申報之可能性 - 證照小達人
112 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：77
員工發現客戶有下列哪些情事時，應婉拒服務並報告直接主管，若有洗錢疑慮時，應向法務部申報？
- (1) 堅持不提供應提供之資料
- (2) 意圖說服員工免去應填報之資料
- (3) 外國人來開戶
- (4) 探詢逃避申報之可能性
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