金融機構於下列何種情況下，原則上無須確認客戶身分？(1)辦理新臺幣二萬元之跨境匯款時(2)與客戶建立業務關係時(3)對於過去所取得客戶身分資料之真實性有所懷疑時(4)發現疑似洗錢或資恐交易時 - 證照小達人
112 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：20
金融機構於下列何種情況下，原則上無須確認客戶身分？
- (1) 辦理新臺幣二萬元之跨境匯款時
- (2) 與客戶建立業務關係時
- (3) 對於過去所取得客戶身分資料之真實性有所懷疑時
- (4) 發現疑似洗錢或資恐交易時
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