金融機構洗錢防制有保存資料之義務，則下列敘述何者正確？(1)保存資料只限於客戶交易資料，客戶基本資料不受規範(2)對疑似洗錢或資恐交易之申報，其申報之相關紀錄憑證，非屬客戶基本資料或交易資料，不用受保存期限規範(3)保存目的為重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據(4)法令規定之保存期限為至少七年 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：56
金融機構洗錢防制有保存資料之義務，則下列敘述何者正確？
- (1) 保存資料只限於客戶交易資料，客戶基本資料不受規範
- (2) 對疑似洗錢或資恐交易之申報，其申報之相關紀錄憑證，非屬客戶基本資料或交易資料，不用受保存期限規範
- (3) 保存目的為重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據
- (4) 法令規定之保存期限為至少七年
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