有關金融機構必須對「重要政治性職務人士」（PEPs）採取之加強審查措施，下列敘述何者錯誤？(1)須採用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否為 PEPs(2)應強化且持續地監控與 PEPs 相關的業務關係(3)PEPs 只有指擔任重要政治性職務人士之人，不包含其家庭成員或是有密切關係之人(4)應獲得高階主管批准後，才得建立業務關係 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：4
有關金融機構必須對「重要政治性職務人士」（PEPs）採取之加強審查措施，下列敘述何者錯誤？
- (1) 須採用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否為 PEPs
- (2) 應強化且持續地監控與 PEPs 相關的業務關係
- (3) PEPs 只有指擔任重要政治性職務人士之人，不包含其家庭成員或是有密切關係之人
- (4) 應獲得高階主管批准後，才得建立業務關係
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
