下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係資恐類之型態？(1)以非營利團體名義經常進行達特定金額以上之跨國交易，且無合理解釋者(2)同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累積達特定金額以上者(3)客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉者(4)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者 - 證照小達人
114 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：41
下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係資恐類之型態？
- (1) 以非營利團體名義經常進行達特定金額以上之跨國交易，且無合理解釋者
- (2) 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累積達特定金額以上者
- (3) 客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉者
- (4) 客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者
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