詐騙主謀甲，利用遊民數人於Ｙ銀行開立人頭帳戶，嗣後甲利用中獎詐騙，指示民眾繳納稅金至各個人頭帳戶，甲遂透過 ATM 提領犯罪所得。對本案的敘述，下列何者正確？(1)甲利用 ATM 領取現金，係為了阻斷金流(2)甲透過 ATM 取出犯罪所得，屬於洗錢三階段中的置入階段(3)新開立之帳戶突有非常態之資金出入又迅速移轉，屬於疑似洗錢表徵(4)Ｙ銀行應於開立帳戶時了解客戶社經背景、開戶原因，避免透過遊民開立人頭帳戶之情事發生 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：80
詐騙主謀甲，利用遊民數人於Ｙ銀行開立人頭帳戶，嗣後甲利用中獎詐騙，指示民眾繳納稅金至各個人頭帳戶，甲遂透過 ATM 提領犯罪所得。對本案的敘述，下列何者正確？
- (1) 甲利用 ATM 領取現金，係為了阻斷金流
- (2) 甲透過 ATM 取出犯罪所得，屬於洗錢三階段中的置入階段
- (3) 新開立之帳戶突有非常態之資金出入又迅速移轉，屬於疑似洗錢表徵
- (4) Ｙ銀行應於開立帳戶時了解客戶社經背景、開戶原因，避免透過遊民開立人頭帳戶之情事發生
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