依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對於客戶帳戶及交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？(1)應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料(2)應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序(3)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣(4)利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易 - 證照小達人
111 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：46
依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對於客戶帳戶及交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？
- (1) 應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料
- (2) 應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
- (3) 監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣
- (4) 利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
