為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為相關措施，下列何者正確？(1)令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施(2)限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易(3)限縮外資銀行進入臺灣營業項目(4)鼓勵金融機構跨境設分行 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：63
為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區，為相關措施，下列何者正確？
- (1) 令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施
- (2) 限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易
- (3) 限縮外資銀行進入臺灣營業項目
- (4) 鼓勵金融機構跨境設分行
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