有關客戶審查實務，下列敘述何者錯誤？(1)執行上應注意風險程度，其中適用加強客戶審查者，至少應提昇批准授權(2)銀行業之客戶洗錢與資恐要有三等級以上才能用較低風險之簡化客戶審查作業(3)客戶審查確認客戶身分之時機，若客戶進行新臺幣 5 萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時，屬持續審查(4)經客戶審查為高風險客戶，金融機構應每季至少檢視一次 - 證照小達人
108 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：76
有關客戶審查實務，下列敘述何者錯誤？
- (1) 執行上應注意風險程度，其中適用加強客戶審查者，至少應提昇批准授權
- (2) 銀行業之客戶洗錢與資恐要有三等級以上才能用較低風險之簡化客戶審查作業
- (3) 客戶審查確認客戶身分之時機，若客戶進行新臺幣 5 萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時，屬持續審查
- (4) 經客戶審查為高風險客戶，金融機構應每季至少檢視一次
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
