對於交易監控中的疑似洗錢警示觸發，下列敘述何者為非？(1)觸發警示後即表示應該予以申報(2)應關注設定合理的情境或態樣(3)其中可能涉及到設定合宜的金額門檻、頻率、次數、比率等(4)警示觸發並非所有皆為自動化觸發，人為觀察亦有可能 - 證照小達人
111 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：55
對於交易監控中的疑似洗錢警示觸發，下列敘述何者為非？
- (1) 觸發警示後即表示應該予以申報
- (2) 應關注設定合理的情境或態樣
- (3) 其中可能涉及到設定合宜的金額門檻、頻率、次數、比率等
- (4) 警示觸發並非所有皆為自動化觸發，人為觀察亦有可能
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