下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？(1)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符(2)貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區(3)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或藝術品(4)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改 - 證照小達人
109 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：75
下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
- (1) 提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
- (2) 貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區
- (3) 運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或藝術品
- (4) 交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改
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