對於防制洗錢措施，銀行採用風險基礎方法的第一步工作為何？(1)訂定防制洗錢應注意事項(2)辦理客戶姓名檢核(3)辦理風險評估(4)落實一定金額以上通貨交易申報 - 證照小達人
109 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：45
對於防制洗錢措施，銀行採用風險基礎方法的第一步工作為何？
- (1) 訂定防制洗錢應注意事項
- (2) 辦理客戶姓名檢核
- (3) 辦理風險評估
- (4) 落實一定金額以上通貨交易申報
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