有關現行洗錢防制之相關法定遵循義務之敘述，下列何者正確？(1)洗錢犯罪之認定原則，除應證明為不法金流外，亦應以前置犯罪有罪為必要(2)考量我國詐欺集團車手猖獗情形，針對取得他人金融帳戶或使用假名取得金融帳戶等，以破壞金流秩序規範者，可予以罪刑化(3)為明確化客戶審查原則，金融機構於客戶審查規定僅限於大額通貨交易申報及可疑交易申報之情形(4)為透明化金流軌跡，必須透過金融機構履行客戶盡職審查、交易紀錄保存、落實大額通貨交易申報及可疑交易申報等義務，指定之非金融機構則僅著重於可疑交易申報義務即可 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：15
有關現行洗錢防制之相關法定遵循義務之敘述，下列何者正確？
- (1) 洗錢犯罪之認定原則，除應證明為不法金流外，亦應以前置犯罪有罪為必要
- (2) 考量我國詐欺集團車手猖獗情形，針對取得他人金融帳戶或使用假名取得金融帳戶等，以破壞金流秩序規範者，可予以罪刑化
- (3) 為明確化客戶審查原則，金融機構於客戶審查規定僅限於大額通貨交易申報及可疑交易申報之情形
- (4) 為透明化金流軌跡，必須透過金融機構履行客戶盡職審查、交易紀錄保存、落實大額通貨交易申報及可疑交易申報等義務，指定之非金融機構則僅著重於可疑交易申報義務即可
題目難易程度
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