有關負面新聞與防制洗錢打擊資恐作業之連結方式，下列何者錯誤？(1)清查負面新聞人士之業務往來情形(2)立即凍結負面新聞人士之資金以防止脫產(3)透過申報可疑交易，協助檢調單位掌握資金流向(4)負面新聞人士若非資料庫之黑名單，則無須作任何處理 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：70
有關負面新聞與防制洗錢打擊資恐作業之連結方式，下列何者錯誤？
- (1) 清查負面新聞人士之業務往來情形
- (2) 立即凍結負面新聞人士之資金以防止脫產
- (3) 透過申報可疑交易，協助檢調單位掌握資金流向
- (4) 負面新聞人士若非資料庫之黑名單，則無須作任何處理
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