有關金融機構防制洗錢辦法之實質受益人，下列敘述何者錯誤？(1)審查實質受益人實務上以辨識與驗證二大基礎作為(2)金融機構可向地政機關查詢國民身分證資料之真偽(3)疑似使用虛設法人團體開設帳戶，應予以婉拒建立業務關係或交易(4)法人業務往來資訊，包括對複雜、異常交易進行詢問及取得分析資料 - 證照小達人
109 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：44
有關金融機構防制洗錢辦法之實質受益人，下列敘述何者錯誤？
- (1) 審查實質受益人實務上以辨識與驗證二大基礎作為
- (2) 金融機構可向地政機關查詢國民身分證資料之真偽
- (3) 疑似使用虛設法人團體開設帳戶，應予以婉拒建立業務關係或交易
- (4) 法人業務往來資訊，包括對複雜、異常交易進行詢問及取得分析資料
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