下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織（FATF）針對重要政治性職務人士（PEPs）提出防制洗錢建議？(1)採用風險管理系統機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs(2)採取確認客戶財富與資金來源的合理措施(3)強化且持續地監控相關業務關係(4)先建立關係後再請高階主管審查第 2 部分：（第 61 - 80 題，複選選擇題，每題 1.25 分，每題有 2 個（含）以上應選之選項，全部答對才給分） - 證照小達人
108 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：60
下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織（FATF）針對重要政治性職務人士（PEPs）提出防制洗錢建議？
- (1) 採用風險管理系統機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs
- (2) 採取確認客戶財富與資金來源的合理措施
- (3) 強化且持續地監控相關業務關係
- (4) 先建立關係後再請高階主管審查第 2 部分：（第 61 - 80 題，複選選擇題，每題 1.25 分，每題有 2 個（含）以上應選之選項，全部答對才給分）
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