下列何者為銀行業在辨識及評估洗錢及資恐風險時應考慮的因素？(1)目標市場(2)經銷管道(3)內稽報告(4)銀行正常交易筆數與金額 - 證照小達人
112 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：75
下列何者為銀行業在辨識及評估洗錢及資恐風險時應考慮的因素？
- (1) 目標市場
- (2) 經銷管道
- (3) 內稽報告
- (4) 銀行正常交易筆數與金額
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