王大明今年 20 歲，每個月固定匯款美金 300 元到敘利亞某一非營利團體之銀行帳戶，累計達美金 3 萬元，請問大明此一行為可能涉及下列哪一種類別之疑似洗錢或資恐交易表徵？(1)資恐類(2)通匯銀行類(3)OBU 類(4)授信類 - 證照小達人
108 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：48
王大明今年 20 歲，每個月固定匯款美金 300 元到敘利亞某一非營利團體之銀行帳戶，累計達美金 3 萬元，請問大明此一行為可能涉及下列哪一種類別之疑似洗錢或資恐交易表徵？
- (1) 資恐類
- (2) 通匯銀行類
- (3) OBU 類
- (4) 授信類
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