S 公司負責人 T 利用員工 A1、A2 設立境外紙上公司，申請當地銀行融資，貸款則供員工 B1、B2、B3、B 4、B 5 買進 S 公司可轉債，轉換為股票後出脫，交割款分批轉入為 S 所控制之境外公司。請問上述情事最有可能透過下列哪項措施發現？(1)關聯戶辨識(2)異常價格監控(3)大額交易監控(4)姓名及名稱檢核 - 證照小達人
114 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：58
S 公司負責人 T 利用員工 A1、A2 設立境外紙上公司，申請當地銀行融資，貸款則供員工 B1、B2、B3、B 4、B 5 買進 S 公司可轉債，轉換為股票後出脫，交割款分批轉入為 S 所控制之境外公司。請問上述情事最有可能透過下列哪項措施發現？
- (1) 關聯戶辨識
- (2) 異常價格監控
- (3) 大額交易監控
- (4) 姓名及名稱檢核
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