下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係在建立業務關係階段之客戶審查，有可能出現之型態？(1)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易(2)客戶每筆存、提款金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上者(3)同一地址有大量客戶註冊(4)客戶頻繁而大量將款項從高避稅風險或高金融保密的國家，匯入或匯出者 - 證照小達人
114 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：39
下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係在建立業務關係階段之客戶審查，有可能出現之型態？
- (1) 數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易
- (2) 客戶每筆存、提款金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上者
- (3) 同一地址有大量客戶註冊
- (4) 客戶頻繁而大量將款項從高避稅風險或高金融保密的國家，匯入或匯出者
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