在對警示案件的調查中，如果觸發警示的案件完全都由保險業務員調查並決定是否申報，在交易監控的分工上主要產生的疑慮為下列何者？(1)對客戶的實際狀況不了解(2)可能缺乏獨立性，業務員可能會調查到因其自身產生的警示案件(3)對交易背景不夠了解(4)業務員不具有相關的教育訓練 - 證照小達人
109 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：56
在對警示案件的調查中，如果觸發警示的案件完全都由保險業務員調查並決定是否申報，在交易監控的分工上主要產生的疑慮為下列何者？
- (1) 對客戶的實際狀況不了解
- (2) 可能缺乏獨立性，業務員可能會調查到因其自身產生的警示案件
- (3) 對交易背景不夠了解
- (4) 業務員不具有相關的教育訓練
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