保險業之客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應如何處理？(1)由高階主管判定是否屬高風險(2)必須對客戶進行額外的加強盡職調查(3)對與該客戶之整體業務關係可採簡化審查(4)其家庭成員為獨立自然人，不受客戶之風險等級影響 - 證照小達人
113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：53
保險業之客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應如何處理？
- (1) 由高階主管判定是否屬高風險
- (2) 必須對客戶進行額外的加強盡職調查
- (3) 對與該客戶之整體業務關係可採簡化審查
- (4) 其家庭成員為獨立自然人，不受客戶之風險等級影響
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