為預防犯罪集團可能使用偽、變造身分證件開立存款帳戶，下列何者非金融機構正確的處理方式？(1)應確認、辨認並驗證客戶身分(2)建立業務關係後，持續審查並更新客戶資料(3)先行幫客戶開戶，再請客戶提供身分證明文件(4)於完成確認客戶身分措施前不得與客戶建立業務關係 - 證照小達人
110 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：34
為預防犯罪集團可能使用偽、變造身分證件開立存款帳戶，下列何者非金融機構正確的處理方式？
- (1) 應確認、辨認並驗證客戶身分
- (2) 建立業務關係後，持續審查並更新客戶資料
- (3) 先行幫客戶開戶，再請客戶提供身分證明文件
- (4) 於完成確認客戶身分措施前不得與客戶建立業務關係
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