保險業確認客戶身分時，遇有以下何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？A.疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體 B.對於由代理人辦理投保、理賠、契約變更或其他交易者，且查證代理之事實及身分資料有困難 C.客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件(1)僅 A(2)僅 AB(3)僅 AC(4)ABC - 證照小達人
113 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：31
保險業確認客戶身分時，遇有以下何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？A.疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體 B.對於由代理人辦理投保、理賠、契約變更或其他交易者，且查證代理之事實及身分資料有困難 C.客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件
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