有關金融機構從業人員進行客戶審查，應注意下列哪些層面？(1)在地理端部分，應了解業務關係之建立在地原關係上的合理性，業務關係是否來自高風險地域等特點(2)在客戶端部分，客戶如為具有高知名度政治人物，應以風險為基礎進行加強客戶審查程序(3)在交易端部分，應注意是否符合過去交易習慣或該機構本身客戶群之交易常態(4)在人員端部分，應特別注意相關人員之教育訓練與日常到勤情形 - 證照小達人
111 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：71
有關金融機構從業人員進行客戶審查，應注意下列哪些層面？
- (1) 在地理端部分，應了解業務關係之建立在地原關係上的合理性，業務關係是否來自高風險地域等特點
- (2) 在客戶端部分，客戶如為具有高知名度政治人物，應以風險為基礎進行加強客戶審查程序
- (3) 在交易端部分，應注意是否符合過去交易習慣或該機構本身客戶群之交易常態
- (4) 在人員端部分，應特別注意相關人員之教育訓練與日常到勤情形
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