下列何者屬於交易持續監控之洗錢表徵？(1)公司突然收到沒有業務關聯性之境外公司大額匯款，而無合理之理由(2)境內公司數十名員工定期每月收到境外 OBU 公司匯入之薪資款(3)境外 OBU 公司大額匯款給我國籍公司負責人，且未申報個人所得稅(4)為了節省稅額，OBU 公司先將盈餘分散匯給員工，再集中匯回負責人帳戶 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：79
下列何者屬於交易持續監控之洗錢表徵？
- (1) 公司突然收到沒有業務關聯性之境外公司大額匯款，而無合理之理由
- (2) 境內公司數十名員工定期每月收到境外 OBU 公司匯入之薪資款
- (3) 境外 OBU 公司大額匯款給我國籍公司負責人，且未申報個人所得稅
- (4) 為了節省稅額，OBU 公司先將盈餘分散匯給員工，再集中匯回負責人帳戶
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