下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係外國監理官裁罰涉及迴轉交易（U-TURN）之態樣？(1)大量出售金融債券卻要求支付現金之交易(2)客戶經常自國外收到特定金額以上款項後，立即再將該筆款項匯回同一個國家或地區的另一個人，或匯至匯款方式在另一個國家或地區的帳戶者(3)客戶經常存入境外發行之旅行支票及外幣匯票(4)交易中所使用的信用狀常頻繁或無合理解釋大幅修改、延期或更換付款地點 - 證照小達人
113 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：50
下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係外國監理官裁罰涉及迴轉交易（U-TURN）之態樣？
- (1) 大量出售金融債券卻要求支付現金之交易
- (2) 客戶經常自國外收到特定金額以上款項後，立即再將該筆款項匯回同一個國家或地區的另一個人，或匯至匯款方式在另一個國家或地區的帳戶者
- (3) 客戶經常存入境外發行之旅行支票及外幣匯票
- (4) 交易中所使用的信用狀常頻繁或無合理解釋大幅修改、延期或更換付款地點
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