跨國詐騙集團使用數個外籍人士於 K 證券商開立 OSU 保管帳戶，作為收受移轉資金之用。請問 K 最有可能從以下何等表徵偵測出疑似洗錢交易？(1)大額違約(2)非本人匯款(3)匯入資金甚少用於交割結算(4)客戶及介紹人均來自高風險國家或地區 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：58
跨國詐騙集團使用數個外籍人士於 K 證券商開立 OSU 保管帳戶，作為收受移轉資金之用。請問 K 最有可能從以下何等表徵偵測出疑似洗錢交易？
- (1) 大額違約
- (2) 非本人匯款
- (3) 匯入資金甚少用於交割結算
- (4) 客戶及介紹人均來自高風險國家或地區
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