下列哪一項情形，銀行從業人員實務上不需要對該交易進行查證？(1)客戶臨櫃從 OBU 二戶公司帳上轉匯至國內營業單位個人帳戶，再迅速全數提領現金(2)B 公司員工持 A 公司開立支票前往銀行提現，該張支票之受款人、平行線與禁止背書轉讓均被塗銷(3)公司名下之基金及定存被其負責人拿來解約，全數匯入負責人在其他銀行之帳戶(4)個人不動產貸款撥入個人帳戶，立即轉匯入建商名下帳戶 - 證照小達人
107 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：38
下列哪一項情形，銀行從業人員實務上不需要對該交易進行查證？
- (1) 客戶臨櫃從 OBU 二戶公司帳上轉匯至國內營業單位個人帳戶，再迅速全數提領現金
- (2) B 公司員工持 A 公司開立支票前往銀行提現，該張支票之受款人、平行線與禁止背書轉讓均被塗銷
- (3) 公司名下之基金及定存被其負責人拿來解約，全數匯入負責人在其他銀行之帳戶
- (4) 個人不動產貸款撥入個人帳戶，立即轉匯入建商名下帳戶
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
