有關保險洗錢及資恐客戶風險之敘述，下列何者正確？(1)對於新建立業務關係的客戶，應在建立業務關係時，確定其風險等級(2)為打擊貪腐，我國政府之重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶(3)採行兩級風險級數之業者，對較低風險等級之客戶得採取簡化之審查措施(4)應向客戶說明其風險等級資訊，取得客戶信任，俾徵提所需文件以降低其風險 - 證照小達人
110 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：55
有關保險洗錢及資恐客戶風險之敘述，下列何者正確？
- (1) 對於新建立業務關係的客戶，應在建立業務關係時，確定其風險等級
- (2) 為打擊貪腐，我國政府之重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶
- (3) 採行兩級風險級數之業者，對較低風險等級之客戶得採取簡化之審查措施
- (4) 應向客戶說明其風險等級資訊，取得客戶信任，俾徵提所需文件以降低其風險
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