在保險公司進行客戶審查（核保）時往往也會注意「保險關係」是否合理，在防制洗錢與打擊資恐的領域下，這樣的關注最有助於瞭解哪方面的洗錢風險？(1)可以理解到客戶洗錢的動機與能力(2)可以瞭解到客戶是不是曾有過異常的交易行為(3)可以瞭解到潛在的道德風險，或是可能使用人頭來移轉資產(4)可以理解到客戶是否有行、職業與年收入上的變化 - 證照小達人
113 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：57
在保險公司進行客戶審查（核保）時往往也會注意「保險關係」是否合理，在防制洗錢與打擊資恐的領域下，這樣的關注最有助於瞭解哪方面的洗錢風險？
- (1) 可以理解到客戶洗錢的動機與能力
- (2) 可以瞭解到客戶是不是曾有過異常的交易行為
- (3) 可以瞭解到潛在的道德風險，或是可能使用人頭來移轉資產
- (4) 可以理解到客戶是否有行、職業與年收入上的變化
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