客戶甲於短期內密集辦理大額之保單借款並還款，借款與還款金額相當，且無法提出合理說明，下列敘述何者正確？(1)保單借款原本即屬甲之權利，無可疑之處(2)只要連續發生兩次，即屬洗錢防制法之洗錢罪(3)只要保險公司有賺取保單借款之利息，即無疑似洗錢之可能(4)這可能是一個疑似洗錢之警訊，承辦人員應立即陳報督導主管 - 證照小達人
113 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：59
客戶甲於短期內密集辦理大額之保單借款並還款，借款與還款金額相當，且無法提出合理說明，下列敘述何者正確？
- (1) 保單借款原本即屬甲之權利，無可疑之處
- (2) 只要連續發生兩次，即屬洗錢防制法之洗錢罪
- (3) 只要保險公司有賺取保單借款之利息，即無疑似洗錢之可能
- (4) 這可能是一個疑似洗錢之警訊，承辦人員應立即陳報督導主管
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