下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，亦常見用於洗錢防制法所指特定犯罪之逃漏稅捐所運用之手法？(1)客戶結購或結售達特定金額以上外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具者(2)產品和服務之定價，或於發票中所申報的價值，明顯與該商品的市場公平價值不符（低估或高估）(3)與通匯銀行間的現金運送模式有重大改變(4)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易 - 證照小達人
112 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：44
下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，亦常見用於洗錢防制法所指特定犯罪之逃漏稅捐所運用之手法？
- (1) 客戶結購或結售達特定金額以上外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具者
- (2) 產品和服務之定價，或於發票中所申報的價值，明顯與該商品的市場公平價值不符（低估或高估）
- (3) 與通匯銀行間的現金運送模式有重大改變
- (4) 數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易
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