依金融機構防制洗錢辦法規定，當客戶是法人、團體時，關於辨識實質受益人之敘述，下列何者正確？(1)客戶無論是否為公開發行公司，都應辨識實質受益人(2)所謂具控制權之最終自然人，是指直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者(3)對於所有於國外掛牌上市公司之客戶，都應辨識其實質受益人(4)客戶是台電、中油等公營事業機構，非政府機關，仍應辨識實質受益人 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：27
依金融機構防制洗錢辦法規定，當客戶是法人、團體時，關於辨識實質受益人之敘述，下列何者正確？
- (1) 客戶無論是否為公開發行公司，都應辨識實質受益人
- (2) 所謂具控制權之最終自然人，是指直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者
- (3) 對於所有於國外掛牌上市公司之客戶，都應辨識其實質受益人
- (4) 客戶是台電、中油等公營事業機構，非政府機關，仍應辨識實質受益人
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